武汉三镇实业控股股份有限公司 2013年度第二次临时股东大会决议公告-股票频道

  用纸覆盖加密:600168 用纸覆盖约分:武汉刑柱(600168),市场占有率栏公报号:临2013—013号

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司

  2013第二次特殊成为搭档大会

  比分公报

  董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性的公务的或主修忽略,于是其愿意的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要愿意的指明

  在这次接触上缺勤不称许这人提议

  成为搭档大会并缺勤兑换前一份比分案的比分。

  一、接触与列席

  (1)成为搭档大会聚集

  接触工夫:2013年3月26日,星期二(9):30

  接触色点:Changj市设法对付修建公司三楼接触室

  (二)列席接触的成为搭档如次:

  列席接触的成为搭档和代理人人数

  7

  由舆论决定(共同承担)欺骗共同承担总共

  250,795,700

  公司股权总共与右边T的刮治术

  

  (三)接触由陈丽倩主席掌管。,接触关口注销开票决议。,接触契合公司条例的有关规则。,接触是合法无效的。。

  (四)公司董事、监事和草书体大号铅字的列席:公司9名围攻退职,厕足其间9人:公司5名围攻退职,厕足其间5人;董事会草书体大号铅字李丹列席接触。。刘宁,公司的实行者、王一凡、孙莉列席接触。

  二、思索的提议

  举动序列号

  票据愿意的

  称许通过投票选出

  称许刮治术

  无论关口

  1、发生着的董事会公认的鸟嘴相接触

  

  陈丽倩女儿被选第六感觉届董事会局长

  250,795,300

  100%

  是

  

  公认闫碧刚修改为第六感觉届董事会局长

  250,795,000

  100%

  是

  

  公认涂丽君修改为第六感觉届董事会局长

  250,795,000

  100%

  是

  

  公认闫连希修改为第六感觉届董事会局长

  250,794,800

  100%

  是

  

  公认陈炜修改为第六感觉届董事会局长

  250,794,800

  100%

  是

  

  公认叶芳明修改为第六感觉届董事会局长

  250,794,800

  100%

  是

  

  唐建信修改被选第六感觉届董事会孤独董事

  250,794,800

  100%

  是

  

  王胜修改被选第六感觉届董事会孤独董事

  250,794,800

  100%

  是

  

  韩世勋修改被选第六感觉届董事会孤独董事

  250,794,800

  100%

  是

  2、发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届公认的鸟嘴相接触

  

  公认杨方麟修改为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

  250,794,800

  100%

  是

  

  公认李艳兰女儿为公猪第六感觉届接触的镇长

  250,794,800

  100%

  是

  

  公认梁宇继女儿为《第六感觉次接触》的镇长

  250,794,800

  100%

  是

  三、法度顾问革职

  湖北河法度公司法度顾问朱朝永、胡志雄为这次成为搭档大会作证并宣布法度异议。,以为:武汉刑柱2013年第二次暂时成为搭档大会的聚集聚集顺序契合法度法规和《公司条例》的规则;厕足其间成为搭档大会的资历和聚集人资历;成为搭档大会决议顺序与成为搭档大会划一。。暂时成为搭档大会关口的比分是合法的。。

  四、网状物公报间接反驳

  法度异议书

  本公报。

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司

  2013年3月27日

  用纸覆盖加密:600168 用纸覆盖约分:武汉刑柱 公报号:临2013—014号

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司

  第六感觉届董事会最初的接触公报

  董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性的公务的或主修忽略,于是其愿意的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届董事会最初的接触关照于2013年3月15日以写成文字的方法关照入席董事,接触于午前10:30在公司接触室进行。,接触应由9位董事列席。,9人。接触鉴于公司LA的规则聚集。。

  接触由导演陈丽倩女儿掌管。。接触关口仔细思索。,逐项开票。,关口以下比分:

  一、发生着的公认第六感觉届董事会主席的鸟嘴相接触

  陈丽倩女儿被选为第六感觉届董事会主席。(简历附上)

  (9票同意),0票支持,0弃权)

  二、看重关口了发生着的衔接执行经理、董事会草书体大号铅字及代表异议

  公司董事长陈丽倩修建,制定涂丽君修改为执行经理,李丹女儿被制定为董事会草书体大号铅字。,Li Kai修改被制定为公司用纸覆盖的代表。。(简历附上)

  (9票同意),0票支持,0弃权)

  三、发生着的制定副总统和财务顾问的鸟嘴相接触

  执行经理涂丽君修改修建,制定陈炜修改、刘宁修改、王一凡修改为公司副总统,制定孙莉女儿为公司财务总监。。(简历附上)

  (9票同意),0票支持,0弃权)

  四、第六感觉届国际核能机构特殊授予围攻关口的鸟嘴相接触

  确保第六感觉届政务会专门授予的法线运转,公认授予围攻如次:

  1、战术授予围攻:陈莉莉、俊李俊、陈炜、韩世勋、唐建新

  主任委员:陈莉莉

  2、审计授予围攻:唐建新、汪胜、韩世勋、俊李俊、陈炜

  主任委员:唐建新

  3、修建授予委员:汪胜、唐建新、韩世勋、陈莉莉、俊李俊

  主任委员:汪胜

  4、薪酬和评价授予围攻:韩世勋、唐建新、汪胜、陈莉莉、陈炜

  主任委员:韩世勋

  (9票同意),0票支持,0弃权)

  唐建信修改,该公司的孤独董事、王胜修改、韩世勋修改就公司较高的设法对付人员的衔接流出了孤独董事异议,以为:

  1、这家公司的执行经理、副总统、董事会草书体大号铅字、财务经理A等较高的设法对付人员的任用顺序、方法细则及有关规则,董事会决议顺序是合法的。。是你这么说的嘛!较高的设法对付人员有着《中华人民共和国公司条例》及《公司条例》规则的供职资历。

  2、称许董事会的是你这么说的嘛!比分。

  本公报。

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限董事会

  2013年3月27日

  随函附上简历:

  董事长:

  陈莉莉女儿,出生于1960,本科学历,较高的策划,武汉优良专家。曾任武汉市地方政权机构排水工程系主任。。武汉给水许多有限公司董事长。,武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司董事,武汉长江隧道构想有限公司董事长。,武汉三镇工业不动产开发有限责任公司董事长。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  执行经理:

  俊李俊修改,出生于1959,两年制专科学校学校学历,较高的策划,国家层次表达修建师,消受武汉地方政权机构府专家赏金。曾任武汉给水工程企业主任策划。、副总统,武汉给水许多有限公司管网设法对付部公使。。教区牧师武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司董事。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  副总统:

  陈炜修改,出生于1968,本科学历,较高的策划,全国的表达监督策划。武汉市蓄水设计设计院副局长;武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司董事、副总统;武汉三镇工业界不动产开发有限执行经理。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  刘宁修改,出生于1963,研究生的教育(经济硕士),较高的经济师。历任武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司使充满标示于图表上部公使,副总统。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  王一凡修改,出生于1973,研究生的学历,较高的策划。武汉给水许多水厂厂长助手;武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司白鹤嘴水厂副厂长、厂长;武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司副总统。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  董事会草书体大号铅字:

  李丹女儿,出生于1975,研究生的教育(经济硕士),经济师。近五年任武汉三镇工业界刑柱共同承担有限董事会草书体大号铅字、团委书记。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  财务负责人:

  孙莉女儿,出生于1977,本科学历,较高的主任会计师,历任武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司财务处副公使,公使;武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司财务负责人。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  用纸覆盖事务代表:

  Li Kai修改,出生于1978,本科学历,经济师。曾供职于武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司宗关水厂产额技术部、武汉给水许多有限公司产额技术部,现供职于武汉三镇工业界刑柱共同承担有限董事会办公楼。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

  用纸覆盖加密:600168 用纸覆盖约分:武汉刑柱 公报号:临2013—015号

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会最初的接触公报

  中西部及东部各州的县议会和公司监事确保、给错误的劝告性的公务的或主修忽略,于是其愿意的的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会最初的接触关照于2013年3月15日以写成文字的方法关照入席监事,接触于午前10:30在公司接触室进行。。5位监事应厕足其间接触。,5名有管理才能的人,持续《公司条例》和《公司条例》的有关规则。

  接触由监事杨方麟修改掌管,接触关口仔细思索。,采用记名开票方法决议,关口以下比分:

  一、发生着的公认第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席的鸟嘴相接触。

  公认杨方麟修改为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席。

  (5票同意),0票支持,0弃权)

  本公报。

  武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年3月27日

  中西部及东部各州的县议会主席的简历:

  杨方麟修改,出生于1954,专科学校学历,较高的政策划。武汉市给水公司工会主席;武汉给水许多公司副董事长、工会办公楼主任。。武汉给水许多有限公司董事长。、党委委员、工会主席;武汉三镇工业界刑柱共同承担有限公司监事。非持股公司市场占有率,缺勤证监会等用纸覆盖交易所的处分和处分。

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